تمويل الارهاب – موقع قناة المنار

#تمويل الارهاب

الجيش اللبناني : توقيف أشخاص يعملون في تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه “من خلال متابعتها لإحد ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال في صورة غير قانونية، من خلال إرسال حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين. ومن خلال ما ...

16 May، 2020

ضبط خلية إرهابية ممولة لـ داعش في داغستان الروسية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اكتشاف خلية “ممولة” لتنظيم “داعش” الإرهابي في جمهورية داغستان جنوبي روسيا، والتي جمعت ما لا يقل عن 10 ملايين روبل، لدعم الإرهابيين في سوريا. وجاء في بيان جهاز الأمن “بناءً على خطط المبعوثين، قام أعضاء الخلية التآمرية بتنظيم دعم مالي لأنشطة منظمة إرهابية ...

8 November، 2019

النائب العام السوداني سيستجوب البشير حول “تمويل الإرهاب”

امر النائب العام السوداني باستجواب الرئيس المخلوع عمر حسن البشير في قضايا “تبييض اموال وتمويل الارهاب”، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية الخميس. واكد مصدر في مكتب النائب العام أن البشير الموقوف حاليا سيتم استجوابه في هذه القضايا.

3 May، 2019

إقرأ المزيد

مجلس الأمن يقر بالإجماع قرارا لتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب

أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس ، بالإجماع قرارا اقترحته فرنسا، يرمي لتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب. وقال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف في كلمة بثت بالفيديو خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمكافحة تمويل الإرهاب ، “أن اعتماد القرار 2463 يأتي في وقت حرج خاصة ...

28 March، 2019

إقرأ المزيد

الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية للقائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنها أضافت السعودية ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وفي المجمل، تضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي أفغانستان وساموا الأمريكية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وجوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ...

13 February، 2019

إقرأ المزيد

البنك فشل في الإبلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب

استقالة رئيس أكبر مصرف في أستراليا على خلفية تمويل الإرهاب

أعلن مصرف “كومنولث” الأسترالي، اليوم الاثنين أن مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الأسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت كاثرين ليفينغستون رئيسة “بنك كومونولث”، أكبر بنك بأستراليا، في بيان: “إن المدير التنفيذي، إيان ناريف، سيتقاعد من منصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018”. ...

14 August، 2017

إقرأ المزيد

واشنطن: ممولو الإرهاب داخل قطر يستخدمون نظامها المالي غير الرسمي

امتنعت الولايات المتحدة عن تصنيف قطر دولة تدعم الإرهاب، لكنها أكدت أن ممولي الجماعات الإرهابية داخل قطر ما زالوا قادرين على استخدام النظام المالي فيها، غير الرسمي، لهذا الهدف. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تقريرا كبيرا حول قضية الإرهاب الدولي و”أنشطة الولايات المتحدة وشركائها في مجال مكافحته”، ركز جانب منه ...

20 July، 2017

إقرأ المزيد

بريطانيا ترفض نشر تفاصيل تقرير عن تمويل التطرف قد يورط السعودية

أكدت الحكومة البريطانية أنها لن تنشر تقريرها عن مصادر تمويل المتشددين في البلاد بشكل تفصيلي، الأمر الذي دفع المعارضة لاتهام الحكومة بمحاولة حماية حليفتها السعودية. وذكرت وكالة “رويترز” أن التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في تشرين الثاني 2015، تم تسليمه إلى الحكومة العام الماضي وتعرض وزراء ...

13 July، 2017

إقرأ المزيد

بين تمويل #الإرهاب والدفع للإدارة الأميركية.. أيهما أسوأ؟!

ما تزال قائمة ومستمرة الازمة الخليجية بعد اعلان السعودية ومعها عدة دول قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتخاذ سلسلة من الاجراءات بهدف عزلها ومن ثم ارسال مجموعة من الشروط الى الدوحة يجب الالتزام بها كي تعود الامور الى وضعها الطبيعي بين هذه الدول، وبالعودة الى سبب الازمة هو القول ...

1 July، 2017

إقرأ المزيد

وسائل اعلام بلجيكية : أكثر من 10 ملايين يورو أرسلت من حسابات البنوك البلجيكية لدعم الإرهاب

أعلنت مصادر أمنية بلجيكية اليوم الأربعاء أن “قرابة 10 ملايين يورو، أرسلت من حسابات مصرفية في بلجيكا، لتمويل أنشطة إرهابية، خلال عامي 2015 و 2016”. وجاء في بيانات النسخة الإلكترونية لصحيفة “ليبر بلجيك” البلجيكية، بحسب مصادر أمنية اليوم “خلال فترة 2015-2016 تم تزويد هياكل الدولة (مؤسسات مكافحة عمليات غسل الأموال ...

21 December، 2016

إقرأ المزيد