اكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، انه “توضيحا لما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام في ما يتعلق بمنع تحويل الاموال الى الخارج، يهمني التاكيد على ما يلي : – هذا القرار يتناول فقط اصول المصارف ال 5 التي كانت موضوع قرار منع التصرف واموال ...
طلبت وزيرة العدل في الحكومة اللبنانية ماري كلود نجم الاربعاء من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التوسع في التحقيق بكل التحويلات المالية من لبنان الى الخارج وعدم حصرها فقط بما تم تحويله إلى سويسرا. وبالسياق، طالبت نجم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، بتزويد عويدات بكل ما تملك من ...
قالت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) إن “موضوع تحويل الاموال الى سويسرا هو قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقا للمعايير والاصول المعتمدة وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة”. واوضحت ...
استقبل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الاربعاء المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أطلعه على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتبارا من 17 تشرين الأول 2019. وجرى خلال اللقاء البحث في إمكانية التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحولة ...
عقد تكتل “لبنان القوي” النيابي في لبنان اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء برئاسة النائب جبران باسيل وحضور الأعضاء. وإثر الاجتماع، تلا الوزير السابق منصور بطيش بيانا، اشار فيه الى ان “التكتل توقف خلال الاجتماع عند استمرار معاناة اللبنانيين جراء الاجراءات الاستنسابية وغير العادلة التي تفرضها المصارف في هذه المرحلة”. واضاف بطيش “يستغرب ...
قال مدير مركز “الإرتكاز الإعلامي” سالم زهران عبر حسابه على تويتر”تسلم القاضي غسان عويدات، جوابا لكتابه الذي وجهه إلى لجنة الرقابة على المصارف، يفيد بتحويل مليارين و276 مليون دولار من حسابات أشخاص من مصارف لبنانية إلى عدد من البنوك السويسرية. وتمت إحالة الكتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال ...
