قال النائب قاسم هاشم عبر حسابه على تويتر “كلام الان بيفاني المدير العام للمالية حول تهريب مليارات الدولارات من قبل مصرفيين وسياسيين، قد لا يكون مفاجئا، لكنه يستدعي تحرك الجهات القضائية والرقابية المعنية للتحقق من الموضوع ومتابعته، اذا كانت هناك جدية في إعادة الأموال وإنقاذ لبنان وإخراجه من أزمته وإن ...
بدأ النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم جلسات الاستماع الى إفادات عدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة المصارف في الملفات المتعلقة بالتحويلات الى خارج لبنان وملفات مالية أخرى من ضمنها بيع سندات اليوروبوند. ويستمع القاضي ابراهيم في جلسات متتالية مع سبعة قضاة النيابة العامة المالية الى رئيس جمعية المصارف سليم ...
كتب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم عبر حسابه على الفايسبوك “عندما طرح موضوع التحويلات المالية من المصارف الى الخارج، لم يكن القصد اذا كانت قانونية ام لا بل كان المطلوب معرفة اصحاب هذه العمليات والاستنسابية التي تعاطت معها المصارف في الوقت الذي كانت الحاجة الى بقاء الأموال في ...
قال النائب طلال ارسلان عبر حسابه على التوتير ان “اللي استحوا ماتوا.. تحويلات النافذين من السياسيين الى الخارج على قدم وساق… ورايحة على صغار المودعين حتى وصلت بعض التحويلات الى جزر الكناري والاتي اعظم”.
طلب البنك المركزي الروسي توضيحات من أوروبا، بعدما كشفت وسائل إعلام عن شبكة دولية غير مسبوقة لتهريب الأموال، قامت خلال الفترة بين العامين 2010 و2014 بتهريب 20.8 مليار دولار إلى بنوك في مولدوفا ولاتفيا لتنتقل من هاتين الدولتين إلى بنوك أوروبية. وقال المركزي الروسي، في بيان له، إنه اكتشف أواخر ...