طلبت وزيرة العدل في الحكومة اللبنانية ماري كلود نجم الاربعاء من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التوسع في التحقيق بكل التحويلات المالية من لبنان الى الخارج وعدم حصرها فقط بما تم تحويله إلى سويسرا. وبالسياق، طالبت نجم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، بتزويد عويدات بكل ما تملك من ...
قالت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) إن “موضوع تحويل الاموال الى سويسرا هو قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقا للمعايير والاصول المعتمدة وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة”. واوضحت ...
