تبذل جزر كايمان، وهي أراض بريطانية فيما وراء البحار، أقصى ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسل الأموال حسبما كشف تصنيف نشرته يوم الثلاثاء مجموعة مطالبة بالإصلاح. وبحسب “رويترز” تختبر الدراسة التي أجرتها شبكة العدالة الضريبية إلى أي مدى تتيح النظم القانونية والمالية في البلدان إخفاء الثروات ...
قال النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على تويتر “اجراءات بحق مقربين ووزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال بجرم التهرب الضريبي ومنافع غير قانونية، وإلقاء الحجز على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية والعائلية، وإلزامهم بإعادة الأموال المنهوبة للدولة! هو خبر صحيح اليوم، لكن ليس في لبنان، بل في سوريا! متى عندنا؟ لما بيبطل ...
إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رجل الأعمال بيار فتوش بجرم التهرب من دفع الضرائب في ملف الكسارات ( عين دارة-قضاء عاليه)، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة أن شركة اريكسون وافقت على دفع أكثر من مليار دولار كتسوية في قضية اتهام الشركة السويدية بدفع رشى في دول في آسيا والشرق الأوسط لتعزيز أعمالها. وأقرت شركة مصرية تابعة لها أيضا أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهمة التآمر لخرق قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام ...
كشف وزير المال علي حسن خليل اليوم، أن ثمة “اكثر من 124 معبر تهريب في لبنان”، معتبرا أن ظاهرة التهريب “تهدد اقتصاد البلد وتساهم في عجر المالية العامة وتقليص الواردات”، واصفا إياها بأنها “واحدة من أبرز علامات تحلل الدولة في القيام بواجبها”، شاكيا عدم القدرة على اتخاذ “خطوات حقيقية في ...
انتهت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي قرابة الثانية فجرا. وبعد الجلسة، قال وزير الاعلام جمال الجراح “بحثنا في العمق بالمواد الضريبية، واتخذت قرارات في بعض المواد منها مثلا تخفيض رسوم التسجيل للدراجات، كذلك مساهمة الدولة في المدارس المجانية أصبحت خاضعة لرقابة التفتيش ...
قررت محكمة في طوكيو الجمعة تمديد توقيف رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان السابق كارلوس غصن حتى 14 نيسان/ابريل غداة اعتقاله من منزله بسبب شبهات جديدة بارتكاب مخالفات مالية. وقالت محكمة منطقة طوكيو في بيان إنها وافقت على طلب المدعين تمديد توقيف كارلوس غصن حتى الرابع عشر من نيسان/ابريل.
مددت محكمة في طوكيو الأحد توقيف الرئيس السابق لمجموعة نيسان وتحالف رينو نيسان كارلوس غصن عشرة أيام لغاية الأول من كانون الثاني/يناير ما يعني أنه سيمضي عيدي الميلاد ورأس السنة خلف القضبان. وقالت محكمة منطقة طوكيو في بيان “اليوم تقرر توقيف (غصن)، تنتهي مدة التوقيف في الأول من كانون الثاني/يناير”. ...
وافقت محكمة في طوكيو الجمعة على طلب الادعاء تمديد مدة توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة “نيسان” حتى العاشر من كانون الأول/ديسمبر، على خلفية الاشتباه بمخالفات مالية، بحسب ما ذكر الإعلام المحلي. وبالتالي، سيكون في الإمكان الإبقاء على غصن موقوفا لمدة عشرة أيام إضافية، قبل أن تقرر النيابة العامة ما ...
أفادت وسائل إعلام يابانية الاربعاء أن محكمة طوكيو وافقت على تمديد الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي كارلوس غصن عشرة أيام إضافية. وكان غصن أوقف الاثنين في طوكيو بشبهة التهرب الضريبي، وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس قالت المحكمة أنها لا تتحدث عن مثل هذا النوع من القرارات.